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查看PDF原文公告日期：2023-03-02
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2023-020苏州中来光伏新材股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事，并于 2023 年 3 月 2 日分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：一、公司第五届董事会组成情况（一）第五届董事会成员公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：非独立董事：曹路先生（董事长）、林建伟先生（副董事长）、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生独立董事：余学功先生、张天舒女士（会计专业人士）、周绍志先生公司第五届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其中独立董事连续任期不得超过 6 年。董事长、副董事长任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。（二）第五届董事会各专门委员会组成情况公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会组成情况 ：1、战略委员会：曹路先生、林建伟先生、余学功先生，其中曹路先生为主任委员（召集人）；2、薪酬与考核委员会：周绍志先生、余学功先生、费惠士先生，其中周绍志先生为主任委员（召集人）；3、审计委员会：张天舒女士、周绍志先生、费惠士先生，其中张天舒女士为主任委员（召集人）。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员张天舒女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。二、公司第五届监事会组成情况事 1 名，具体成员如下：非职工代表监事：方小明先生（监事会主席）、张正龙先生职工代表监事：缪荷英女士公司第五届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事会主席任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。公司第五届监事会成员具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况。职工代表监事的比例不低于 1/3，监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。三、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人聘任情况1、总经理：林建伟先生2、副总经理：程旭东先生、邱国辉先生、于银珠女士3、财务总监：于银珠女士4、董事会秘书：李娜女士5、证券事务代表：周利兵先生6、内部审计负责人：张洋女士上述聘任人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300393股吧 http://300393.h0.cn
公司名称：中来股份
股票代码：sz300393
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：塑料
所属地区：江苏
公司全称：苏州中来光伏新材股份有限公司
英文名称：Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd.
公司简介：中来股份公司致力于打造成全球一流的光伏领先集成产品制造运营商。公司以技术为核心、以人才为驱动，聚焦太阳能光伏领域，构建了“光伏辅材、光电、光伏应用”三大业务。经过十年的发展，公司在国内光伏制造、研发领域经过多年的发展，积累了雄厚的技术优势和研发经验...
注册资本：10.9亿
法人代表：曹路
总 经 理：林建伟
董 秘：李娜
公司网址：www.jolywood.cn
电子信箱：stock@jolywood.cn
